Dominicana presa en Estados Unidos acusada de desviar 12 millones de dólares y cometer 42 cargos

La dominicana Damaris Beltré, de 57 anos ha sido apresada en Estados Unidos, acusada de 42 cargos, dilapidar 12 millones de dolares, comprar una casa, jeepeta Honda CRV, joyas, preparar declaración reclamando 14,243 dólares, cobrar al agente encubierto 2,200 dólares en honorarios por preparar la declaración fraudulenta.

La fiscalía del Distrito Este de Nueva York informó arresta a Damaris Beltré, dominicana de 57 años, expreparadora de impuestos en Freeport, enfrenta 42 cargos.

Beltre, disfruto y ahora esta acusada de estafar al IRS con 12 millones de dólares, dinero que usó para comprarse joyas, una CRV y casa en Republica Dominicana.

Beltré estuvo involucrada en un esquema de fraude fiscal a gran escala, utilizando dependientes falsos; reclamando créditos no justificados, licencia por enfermedad debido al COVID-19 y créditos fiscales por combustible.

"Los clientes le pagaron más de un millón de dólares por sus servicios, que incluían la preparación de declaraciones fraudulentas y un porcentaje de reembolsos emitidos", alega la investigación.

La acusación sostiene que, en junio de 2020, Beltré utilizó 22,500 dólares de fondos PPP obtenidos fraudulentamente para realizar el pago de la casa en la República Dominicana. 

Un mes después, gastó alrededor de 16,000 dólares para comprar la jeepeta.

De acuerdo con el New York Post, las autoridades afirman que entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, Beltré y familiares malgastaron miles de dólares del dinero ganado fraudulento, retiró alrededor de 226,000 dólares en efectivo de cuentas bajo su control.

Enfrenta fraude electrónico, asistencia en la preparación de declaraciones de impuestos falsas, lavado de dinero y robo de identidad agravado.

La fiscalía, en el Este de Nueva York, afirma Beltré presunto preparó declaraciones falsas que causaron pérdidas por 12 millones de dólares perdicando al Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos  y al Programa de Protección de Nóminas, diseñado para ayudar a las pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19.

El fiscal del distrito de Nueva York, John J. Durham, aseguró Beltré utilizó el dinero generado por ingresos ilícitos para comprar una casa en la República Dominicana, una jeepeta Honda CRV del año y joyas.

Era propietaria y operaba tres entidades corporativas entre ellas, Botánica El Poder De San Miguel; L&D Tax & Multi Service Corp.-L&D- y D&L Tax Service-D&L-; estaba asociada con una cuarta empresa, Apollo Global Improvements LLC-Apollo-.

Modo de operación

Entre enero de 2021 y abril de 2024, Beltré, preparadora de impuestos, orquestó un esquema en formularios 1040 falsos y fraudulentos, anexos, formularios asociados a clientes, -ontribuyentes que presentaran al IRS, según el documento.

¿Cómo fue encontrada?

Según la investigación de la fiscalía, un agente encubierto acudió a Beltré para que le preparara su declaración de impuestos. 

"Si se hubiera preparado el agente habría adeudado al IRS aproximado 205 dólares".