Isabel dos Santos.
La mujer más rica de Africa
con una fortuna superior a los 2 mil millones de dólares, la señora Isabel dos
Santos, hija del expresidente de Angola José Eduardo dos Santos, podría ir a la
cárcel “sin tiempo” por fraude, malversación de fondos y lavado de dinero.
Esta semana un consorcio de 36 medios internacionales, que incluye a la
BBC y The New York
Times publicaron artículos sobre las acusaciones, basadas en
decenas de documentos filtrados sobre acuerdos que involucran tierras,
petróleo, diamantes y telecomunicaciones, firmados cuando su padre, José Eduardo
dos Santos, era presidente de Angola, país del sur de África rico en recursos
naturales.
Las autoridades la acusan
formalmente por una serie de delitos penalizados por las leyes de Angola
en que el lavado de activos busca ocultar,
disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad, control de dinero y los
bienes obtenidos ilegalmente.
Ello implica introducir en la economía
activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de
actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales
disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente.
La mayoría de veces se identifica el
narcotráfico como el principal delito base del lavado de activos, aunque no es
el único.
Hay otros medios que se pueden originar en
la venta ilegal de armas, la trata de personas, las redes de
prostitución, la malversación de fondos públicos, la corrupción administrativa,
el cohecho, el fraude informático y el terrorismo, entre otros delitos.
El lavado de activos destacan el de favorecer
indirectamente la criminalidad, las distorsiones en los movimientos financieros,
inflar industrias y sectores más
vulnerables, introducir desequilibrios macroeconómicos y dañar la integridad
del sistema financiero.
Se dañan reputacionales por la pérdida de
prestigio, crédito, quiebran entidades financieras y de sus profesionales.
Por eso es que la Fiscal General en Angola, doctora Helder Pitta Groz informó este jueves que la
multimillonaria habría cometido estos delitos cuando ocupaba el cargo de
presidenta de la petrolera estatal Sonangol.
A la multimillonaria, señora Isabel dos Santos, de 46 años de
edad, de la quien se dice tiene más de 2 mil millones de dólares extraído de la
petrolera, se les acusa de tráfico de influencias, abuso de bienes
sociales y falsificación de documentos y que el oscuro origen de sus
acaudalados recursos serán investigados.
La investigación sobre las
actividades de Dos Santos comenzaron después de que su sucesor en Sonagol, en
que Carlos Saturnino, denunciara "transferencias irregulares de
dinero" por parte de exdirigentes de la petrolera.
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