Extraditan hoy desde Colombia al dominicano Samil José Abad de la Rosa acusado de fraudes millonarios con Criptomonedas.

Ministerio Público extradita desde Colombia a dominicano a Jairo González de fraude  financiero con Criptomonedas.

Por: Marcelo Peralta

Hoy lunes, es esperado en el aeropuerto doctor José Francisco Peña Gómez a varios extraditados, acusados de fraudes millonarios cometidos en República Dominicana.

La información la ofrece el abogado Amadeo Peralta, experto en cuestiones de fraude financieros.

Peralta confirma que será este lunes 27 de enero 2025, que en el vuelo DM 1507, de la aerolínea Arajet con llegada a las 11:50AM por el Aeropuerto Internacional de Las Américas viene extraditado desde Bogotá, Colombia, el  dominicano Samil José Abad de la Rosa.

La finalidad es procesarlo penalmente por haber cometido en la República Dominicana delitos de estafa, asociación de malhechores, lavado de activos y escapar a Canadá.

El  dominicano Samil José Abad de la Rosa, desde Canadá se pasó a Colombia en que el Ministerio Público imputa diversos delitos de estafa;  violar artículos 265, 266, 405 y 408 del Código Penal.

Además, violar el artículo 3 de la Ley número 155-17 contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Abad de la Rosa era por la Policía Internacional-Interpol- a los coimputados de nombres Nathanael Agustín Betances Montaño; Juan Diego Toribio Mejía; Luis Alejandro Lantigua Báez; Harold Martínez Hernández; Luis Napoleón Grano de Oro Sepúlveda actualmente prófugos.

Otra acusación que pesa contra este grupo de malhechores encabezados por Jairo Joel González implicados en cargos penales.

Hay cargos de la dirección de Delitos Financieros adscrito al Ministerio Público en que la fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo, justificaron ante la justicia Colombiana méritos; pruebas de este imputado sea extraditado a su país, al cual se le conocerán de inmediato varias medidas de coerción.

La dirección de Delitos Financieros en República Dominicana justificó su solicitud, conforme a lo establecido en la Convención sobre extradición adoptada en la séptima Conferencia Internacional Americana, con sede en Montevideo, Uruguay, en fecha 26 de diciembre de 1933.

Entre República Dominicana y Colombia se estableció en el período comprendido entre julio 2021 y diciembre 2022, por el hecho preciso de que estos imputados estafaron a las víctimas, haciéndose entregar la suma de 2 millones 493 cuatrocientos noventa y tres mil dólares con novecientos treinta y tres.

También, la suma de 7 millones 250 mil 500 pesos dominicanos sin contar con la debida autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.

 

Versión de la fiscal.

La fiscal investigadora Elizabeth Tucent Hiraldo, sostiene que estos imputados realizaron maniobras fraudulentas; engañar a sus víctimas, utilizando como pantalla; apariencias y creencias de que actuaban de manera legal, a una sociedad llamada HDLS DIGITAL KINDOM INVESTMENT GROUP S.R.L., que no poseía ningun tipo de autorizacion a operar puesto de Bolsa de Valores, sin contar con la debida autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.

Violaron la ley 249-17 del mercado de valores; abuso de confianza; estafar a múltiples personas mediante el esquema “piramidal ponzi”; captación de recursos del público para falsamente invertirlos en bolsas de valores sin estar autorizados por la Superintendencia de Valores de la Republica Dominicana.

El sistema judicial pedirá prisión preventiva en medidas de coerción por escapar del país; tener que ser extraditado; peligro de fuga del imputado está más que probado.

Sumado a que los mismos en un juicio de fondo podrían ser condenados hasta a 20 años de prisión por los delitos cometidos.