Inverdosa, financiera arrestado en Operación Discovery 3.0, movió 134 millones en 18 meses.

El Ministerio Público solicita prisión preventiva para su administrador, Kelvin Bladimir Vásquez Santana, testaferro de Oscar Manuel Castaños García, solicitado en extradición por Estados Unidos.

Santiago, R.D.-El Ministerio Público solicitó este miércoles a un tribunal de Santiago que imponga 18 meses de prisión preventiva a Kelvin Bladimir Vásquez Santana, arrestado al ejecutarse en su contra una orden judicial por fungir como testaferro en la estructura delictiva desmantelada con la Operación Discovery 3.0.

Funge como administrador de la financiera Inversiones Dolores Santana (Inverdosa) S.R.L., propiedad de Oscar Manuel Castaños García, reclamado en extradición por Estados Unidos.Esa financiera otorgó préstamos a mil 300 personas en 18 meses por valor de 134 millones de pesos.

El Ministerio Público solicita que al imputado se le imponga la medida privativa de libertad y que se declare el proceso de tramitación compleja.La instancia fue presentada por el director general de Persecución del Ministerio Público, procurador adjunto Wilson Camacho; la titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, procuradora de corte Ramona Nova; la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu; la fiscal de la dirección general de Persecución y directora técnica de la Fiscalía de Santiago, Joanna García y el fiscal Claudio Cordero.

Los fiscales depositaron la medida en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Inversiones Dolores Santana (Inverdosa) S.R.L. y Rodríguez Vásquez MK Comercial S.R.L. y están a la espera de que se fije la fecha de la audiencia para conocer la solicitud.

Vásquez Santana es señalado como testaferro de Castaños García, fue arrestado el lunes cuando acudió al Palacio de Justicia de Santiago para conocer las imputaciones que se le atribuyen como parte de la red que utilizaba plataformas digitales que cometió delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro.

El órgano persecutor indicó que el imputado sirvió de prestanombre para colocar a su nombre bienes muebles e inmuebles de alto valor, un edificio de 12 apartamentos valorado en unos 25 millones de pesos, el cual está ubicado en la comunidad de Pontezuela, entre los municipios Tamboril y Santiago de los Caballeros.

Los hechos cometidos por Vásquez Santana constituyen una violación a las disposiciones establecidas en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano,  así como a los artículos 2, numerales 1 y 11; 3, numerales 1, 2 y 3; 9, numerales 1 y 2, y 4, numeral 9, de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana, artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 de control, regulación de armas de fuego, municiones y materiales.

Por su vinculación a esta red el Ministerio Público, solicitó que se imponga 18 meses de prisión preventiva; declarar este caso complejo,que el proceso seguido en contra de Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavárez, Juan Luis Naranjo Gómez y Luis Eduardo Méndez Ureña y Gipsy Pamela Castaños García, cuya audiencia por lo avanzado de la hora fue aplazada para el próximo viernes 29 de agosto.

La institución recordó que el pasado martes fue arrestada Gipsy Pamela Castaños García, también imputada de ser testaferra de su hermano Oscar Manuel Castaños García.

La imputada, quien es administradora de la Financiera Invermeg, propiedad de su hermano, fue arrestada con orden judicial cuando salía de la audiencia donde la Suprema Corte de Justicia conocía el proceso de extradición a Estados Unidos de su hermano Óscar Manuel Castaños García quien aceptó de manera voluntaria su extradición a esa nación.

Al igual que Oscar Manuel Castaños García, aceptaron su extradición a los Estados Unidos Joel José Cruz Rodríguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodríguez o Joel Cruz Hermano), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello (Edward Puello), donde enfrentarán cargos por los delitos cometidos como parte de la estructura que estafaba sobre todo a personas de avanzada edad.

La Suprema Corte de Justicia también conocerá la extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (Joseo Núñez Núñez), a quien le impuso como medida de coerción el cumplimiento de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, de Santiago.

El grupo es requerido por la justicia estadounidense, por cometer diversos delitos con la llamada “estafa de los abuelos”.

La investigación que puso en marcha la Operación Discovery 3.0 llevaba más de dos años en curso y permitió identificar un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales.

Con esta acción el Ministerio Público avanza en el combate a delitos que enfrentó con las dos operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.