El Ministerio Público usó 35 fiscales en 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata contra miembros de red criminal internacional.

La definió  Operación XL526 contra red criminal de estafa y extorsión.

Por Marcelo Peralta

Santiago, R.D.- 35 fiscales de las provincias norteñas de Santiago y Puerto Plata realizaron 28 allanamientos, arrestando una indeterminada cantidad de personas, supuestamente vinculadas a una red criminal dedicada  a la estafa y extorsión,

aseguró el Ministerio Público, cuya operación la denominó Operación XL526.

La estructura criminal dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en Estados Unidos para obtener fondos con los que incurrían en el delito, supuesto de  lavado de activos.

Según el organismo represivo, entre los detenidos estarían 5 cabecillas y 6 integrantes de la red.

Están arrestados los cabecillas de la estructura criminal Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.

Son miembros Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.

También, el Ministerio Público los acusa de asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y el uso de armas de fuego.

Mientras que otros ocho fueron detenidos con fines de investigación y el Ministerio Público persigue a otro hombre vinculado a la estructura criminal.

Los integrantes de la red criminal serán sometidos a la justicia en las próximas horas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago por su vinculación a la comisión de crímenes y delitos de alta tecnología.

Las acciones se ejecutan con la colaboración de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, y el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales de la Policía de Santo Domingo; la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).

Los miembros de la red atacada se dedicaban, de manera sistemática y organizada, a la comisión de estafas, chantajes y obtención ilícita de fondos desde República Dominicana.

Mediante sus acciones fraudulentas, la organización criminal recababan fondos que transferían, ocultamiento y blanqueo de capitales, con la finalidad de darles apariencia de legalidad y maniobras de ocultamiento a las autoridades.

La organización de crimen organizado de carácter internacional, tenía base operativa en el distrito municipal de Jacagua, donde existió la ciudad de Santiago de los Caballeros.

La red estaba integrada por individuos que dominan el idioma inglés.

Utilizaban herramientas tecnológicas para la ejecución de sus actividades ilícitas. 

Su modus operandi consistía en la captación de víctimas a través de anuncios publicitarios, posteriormente someterlas a extorsión y chantaje, conforme a un guión estructurado por cabecillas de la organización.

Los imputados, usando medios tecnológicos, se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, como el “Cártel de Sinaloa” de origen mexicano con el propósito de asustar e intimidar a las víctimas que exigían la entrega de dinero y a las que enviaban imágenes de crímenes horrendos como una forma de amenaza.

Así obtenían, podían canalizar y lograr mecanismos de movilización, el uso de criptomonedas, el Bitcoin-, transferencias electrónicas, transferencias espejo; depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago.

Dichas transacciones fueron realizadas, en la mayoría de los casos, a favor de terceros que la investigación ha identificado, con el objetivo de dificultar la trazabilidad de fondos y encubrir su origen ilícito.

La ostentación de un estatus de bienestar económico por parte de miembros de la organización criminal, estableció el Ministerio Público.