El equipo investigador está compuesto por los fiscales Manuel Castro, Claudio Cordero y Francis Peña.
Las acciones, coordinadas con la DNCD, se relacionan a una red a la que el pasado año se le ocupó 102 kilogramos de cocaína laminada en el Puerto de Manzanillo
El Ministerio Público realizó, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ocho allanamientos en las provincias Valverde y Montecristi.
Esos operativos se hacen en la investigación de una red criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos en demarcaciones de la región Noroeste.
En los allanamientos, realizados por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo; en Valverde y Montecristi, participaron nueve fiscales y 50 agentes de la DNCD.
El Ministerio Público ocupó a la red vehículos de lujo, dinero en efectivo, documentaciones societarias, financieras y tributarias esenciales para la investigación.
En septiembre de 2024, la Fiscalía de Montecristi, con el auxilio de la DNCD, ocupó 316 láminas, con un peso de 102 kilogramos de cocaína, en el Puerto de Manzanillo, Montecristi, las cuales estaban escondidas dentro de cajas de bananas y en un contenedor que saldría del país con destino a Europa.
Por este hecho están sometidos a la justicia los socios de la empresa Banalasa, SRL, José Rafael del Carmen Santana Liz y Miguel Tomás Rodríguez Almonte, representantes de la empresa, responsables de colocar la sustancia controlada en un sofisticado embalaje de láminas, proceso que debe hacerse dentro de las instalaciones, con un personal a cargo.
También, están Osiris Peralta Cabrera, Armando José Infante y Roberto Antonio Infante, quienes la DNCD afirma que forman parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos procedentes del narcotráfico.
De igual manera, se resalta, el arresto en marzo de este año, de Yerfri Rafael Santana Durán (el Jefe y/o el Patrón), quien tras ser buscado por su vinculación al caso fue arrestado por la Interpol mientras pretendía salir del país.
Señala la DNCD que Santana Durán es el propietario de los vehículos en que se trasladaba la droga.
Las titulares de Antilavado, Ramona Nova, de la Fiscalía de Montecristi y Grimaldi Oviedo, explicaron que los operativos buscan completar la investigación de narcotráfico y lavado de activos que se le sigue a esta estructura dedicada a camuflar la exportación de bananas para sacar grandes cantidades de drogas, en métodos sofisticados, como los enlaminados.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario