Janet Mello, es la mujer que con una empresa fantasma y un esquema
fraudulento desvió fondos del Ejército de Estados Unidos a gastos personales
por más de 108 millones de dólares y ahora enfrenta una condena de 125 años de
cárcel.
Desvió fondos del Ejército hacia compras personales extravagantes a
través de la creación de una empresa ficticia, al descubrimiento de este fraude
se dio cuando el Servicio de Impuestos Internos que detectó
actividades sospechosas en las declaraciones de impuestos personales de Mello
en 2017.
Mello y su esposo utilizaron fondos ilícitamente obtenidos para adquirir lujosas propiedades y vehículos; Compró 31 propiedades inmobiliarias en diversos estados; 80 coches vehículos; cientos de motocicletas de alta gama; artículos de lujo de marcas como Coach, Gucci y Louis Vuitton a la que apodaron “Diosa Gucci”.
Autoridades federales lograron recuperar más de 18 millones de dólares
de seis cuentas bancarias vinculadas a Mello o CHYLD,
preparándose para incautar diversas propiedades.
También, compró inmuebles, vehículos de lujo, artículos de alta moda, marcas
de Coach, Gucci y Louis Vuittonnet.
Hoy se declaró culpable de 5 cargos de fraude postal, presentó
declaración de impuestos falsa ante el Tribunal en el Distrito Oeste de Texas.
Aceptó su responsabilidad en una estafa de más de 108 millones de
dólares de los fondos del Ejército.
Su nombre completo es Janet Yamanaka Mello, de 57 años de edad, tiene
diez cargos por fraude postal, declaraciones tributarias falsas.
Cometió los robos desde el año 2016 cuando ofrecía servicios a las
familias de miembros militares vía el programa 4-H en el desarrollo
positivo a jóvenes ofreciéndoles oportunidades de participar en experiencias de
aprendizaje intencional”.
Se determinó la empresa nunca brindó ninguna ayuda financiera real
al programa, la utilizada como un medio para desviar fondos del gobierno
estadounidense hacia sus cuentas personales.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario