El expediente tiene contiene más de mil 300 páginas.
Por Marcelo Peralta
Santiago, R.D.-La Fiscalía de aquí, depositó la acusación formal contra 46 personas físicas; 5 empresas a quienes se le atribuye integrar la sofisticada red del cibercrimen organizado, que estafó a miles de ciudadanos de Estados Unidos, desmantelada por organismos de seguridad estatal bajo la “Operación Discovery”.
El expediente consta de mil 300 páginas; 750 pruebas documentales; 600 pruebas materiales; decena de elementos probatorios periciales; testimonios de 130 testigos que este órgano persecutor demuestra la afiliación procesados a la estructura criminal que aplicó estrategias; métodos mediante el chantaje, extorsión sexual; robo de identidad y despojar víctimas de sus bienes.
El Ministerio Público sugirió el decomiso de más de 90 bienes muebles, inmuebles que forman parte de las evidencias materiales incautadas a la estructura criminal.
Están imputados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña, Emmanuel Castro Ozuna, Josué de Jesús Marte Monsanto, Mayobanex Braulio Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán y Anabel Adames.
Además, Genaro Antonio Hernández Caba, Pablo Miguel Balbuena, David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán, Juan de Dios Martínez Brito, Salim Bautista Santana, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada, José Efraín Mejía Matrillé y Víctor Manuel Hernández.
Igual, , además, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez, William Alberto Díaz Cruz, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then y/o Joel Estévez Mena, Willys Mena y/o Willys Rafael Mena Hernández, Augusto Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng y/o Cristina Lynn Yanne, Linda Pérez y/o Linda Leida Pérez y Sarah Altagracia Kimberly Rodríguez Ortíz
Otros, Leandro Rafael Contreras Jiménez, Maribel Rodríguez Ortíz, Audy Pharel Pierre, Luis Alfredo Peguero Lora, Ángel Alberto Rosario, Anthony de Jesús Adames Adames, Chayhan Rafael Rodríguez Arias, Miguel Antonio Peralta García, Bismark Alexander Ramos Batista e Isaías José Cepeda Fernández.
Las empresas acusadas son “Televoice International Group Sucrod, SRL”; “Rodcat Contact Center, SRL”; “Homeserve Contact Center, SRL”; “Global Comunicaciones Dominicana”, “GLOCODO, SRL”, y “Enmanuel Jerez” y “Peralta Industrial, SRL”.
Violaron los artículos 59, 60, 258, 265 y 266, 400 y 405 del Código Penal Dominicano.
Asimismo, los artículos 14, 15 y 18 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; transgresión a artículos 2, 3 y 4 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, que castigan la estafa a través de medios cibernéticos, obtención ilícita de fondos, falsedad de documentos, firmas, complicidad, asociación de malhechores, extorsión y estafa.
Citan las autoridades judiciales cometieron delitos en adición en que se acusa a Sucre Rafael Rodríguez Ortiz y Máximo Miguel Mena Peña, por violar los artículos 66 y 70 de la Ley 631-16 sobre Control, Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Atribuyen, violar artículos 6 y 75 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas por el porte de armas de manera ilegal y distribución de drogas.
Mientras a Emmanuel Castro Ozuna se le adicionan cargos por faltar artículos 4 letra D; 6 letra A; y 75 párrafo 2 de la Ley 50-88 sobe Drogas y Sustancias Controladas.
Violar artículo 66, párrafo V y el 70 de la Ley 631-16 sobre Control, Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El expediente refiere Víctor Manuel Hernández y Jean Carlos Rosa Vargas, enfrentan cargos por violar artículos 6 y 75 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas por posesión de drogas.
Versión del fiscal titular interino.
El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, resaltó la fortaleza de las acusaciones en el contexto de la criminalidad trasnacional.
Subrayó la importancia de culminar con éxito investigaciones novedosas destacando, “el extraordinario trabajo realizado por fiscales investigadores y equipos de trabajo”.
Las maniobras ilícitas de la red evidenciadas vía las transacciones, cantidad de llamadas, datos registrados en los equipos electrónicos ocupados y analizados en el desarrollo de la investigación.
La investigación que en marzo del año 2022 sentó un precedente regional, por poner al descubierto operaciones de delitos transnacionales.
En el sistema judicial, se desarrolló bajo la coordinación del Ministerio Público, con el apoyo del departamento de Investigaciones Criminales de la Policía, soporte técnico de las procuradurías Especializadas de Antilavado de Activos; Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, supuesta, cooperación de la embajada de los Estados Unidos.
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