Por Marcelo Peralta
Santiago, R.D.- El comerciante
José Antonio Santana Moronta, nativo de la comunidad “La Canela” provincia Santiago
ha sido enviado preso a Rafey a cumplir 18 meses de medida cautelar, por supuesto,
haber estafar al Estado clonando tarjetas de ayudas a familias envejecientes
por un monte superior a los 18 millones de pesos.
La mafia, liderada por José Antonio Santana Moronta, sustrajo los fondos de la
Administradora de Subsidios Sociales, lo que afectó a miles de familias de
escasos recursos, que recibían estos fondos para reponerse del impacto sobre
sus ingresos que generó la pandemia de la COVID-19.
Durante el proceso legal y
las operaciones fraudulentas de la red de mafiosos, dicen las autoridades, quedaron al descubierto, al hacerse una
investigación por miembros de la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y
Delitos de Alta Tecnología, encabezada por Vladimir Féliz Vargas y los fiscales
Johann Newton López y Adolfo Díaz, adscritos al Departamento de Falsificaciones
e Investigaciones Especiales de aquí.
En tanto, la Fiscal Litigante,
Magistrada Yarilis Toribio, mostró al Tribunal este lunes, presidido por la Jueza
Yiberty Polanco, elementos de pruebas sobre la gravedad de las imputaciones que
pesan e incriminan a Santana Moronta.
Mientras, en las afueras del Palacio
de Justicia de Santiago, licenciado Federico Carlos Álvarez, ubicado en las
cuadras de las avenidas 27 de febrero y Circunvalación Sur donde protestaban
contra el apresado de Santana Moronta y defendiendo su “inocencia”.
No obstante, el comerciante
no dijo una sola “sílaba” a los periodistas, después de escuchar el veredicto
de los magistrados que lo mandaron a prisión en el presidio de Rafey-Hombres por
18 meses y declararon el caso de “complejo”.
Las autoridades detallan la
suplantación de la identidad de miles de beneficiarios de los programas
sociales, clonó las tarjetas, para robar los transferidos.
En el expediente detalla el
imputado se valió ser parte de la Red de Abastecimiento Social para cometer la
estafa por 18 mil 445 mil 182 pesos con 66 centavos.
Los delitos imputados.
El Ministerio Público le
imputa al detenido la violación a la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de
Alta Tecnología, clonación de tarjetas electrónicas, obtención ilícita de
fondos y robo de identidad.
Desfalco, prevaricación,
asociación de malhechores, estafa contra el Estado; abuso de confianza,
descritos y sancionados en los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 265, 266, 405
y 408 del Código Penal Dominicano.
Elementos probatorios
Los fiscales actuantes en la
investigación, acompañados por miembros del Departamento de Investigaciones de
Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), de la Policía Nacional,
allanaron el establecimiento del detenido en la comunidad Platanal Adentro, en
el distrito municipal La Canela, en Santiago, y ocuparon en su poder más mil 500
comprobantes de transacciones a nombre del Colmado Moronta, por concepto de los
subsidios sustraídos a los beneficiarios.
Ocupan.
Un verifone, un DVR, un mini
printer y 5 celulares de distintas marcas.
Las operaciones fraudulentas
se realizaban, en su mayoría, en horas de la noche y la madrugada, lo que
generó una alerta en la institución financiera que identificó desde el 9 de
septiembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2020, la cantidad de 58 mil 738
transacciones sospechosas.
La investigación reseña, como
solo una muestra, que 25 personas identificadas aseguraron que nunca
habían comprado en el establecimiento propiedad del imputado, desde donde se
realizaron las transacciones fraudulentas.
La determinación de mandar a
la cárcel por 18 meses, según los magistrados, acogiendo la validez y gravedad de la
acusación presentada por el Ministerio Público, la Oficina Judicial de
Servicios de Atención Permanente de este Distrito Judicial, que ordenó la
prisión preventiva por 18 meses.
Declaró complejo el proceso
contra el cabecilla de una red mafiosa que estafó al Estado dominicano con más
de 18 millones de pesos, mediante la clonación de tarjetas de los programas
sociales Quédate en Casa y Comer es Primero.
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