Según The Objective, apoyado
en datos de la Guardia Civil, la mafia, supuesto, la integran a Víctor de
Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos figuras clave que usa a la República Dominicana
como base financiera.
El esquema consiste en hacer
pasar a la República Dominicana como país de origen del crudo cuando en realidad
proviene desde Venezuela.
El informe revela que este
esquema incluyó reuniones en 2022 entre los implicados y el entonces presidente
canario, Ángel Víctor Torres, para trasladar la operación de refinación de
petróleo a Tenerife, aunque el proyecto no prosperó.
La denuncia, revela con el
crudo la mafia lo refina en Santo Domingo y lo convierte en “tipo Merey”
repleto con alto contenido de azufre y densidad, elementos que no cumplen con
los estándares europeos.
España investiga:
Las autoridades judiciales en
España han solicitado comisiones rogatorias a varios países implicados,
incluidos República Dominicana, Portugal y Luxemburgo, con el objetivo de
profundizar en la investigación de las redes financieras y societarias que facilitaron
esta trama de hidrocarburos.
Al refinar el crudo en suelo
dominicano, el petróleo se adecúa a requisitos de calidad, facilitando su
exportación hacia España y otros mercados europeos, eludiendo las sanciones
internacionales.
Según la investigación, se
crearon múltiples “sociedades al portador” en el país, mecanismo común en
paraísos fiscales, para esconder a los verdaderos propietarios de las empresas
que mueven grandes sumas de dinero en la operación.
Las acciones de estas
sociedades no son nominales, lo que permite su venta o transferencia sin
revelar la identidad de los accionistas.
En cambio, la red continuó
utilizando a la República Dominicana no solo como un lugar de refinación, sino
como una “caja” para ocultar los fondos y los movimientos de capital,
facilitando el blanqueo de dinero y evadiendo el pago de impuestos.
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