La Guardia Civil detuvo en la ciudad española al Este de Valencia apresó a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas en Europa.
El hombre de 45 años y
nacionalidad portuguesa, con un patrimonio superior a los dos millones y medio
de euros, cuenta bancaria que ha sido bloqueada.
Al detenido se le imputan
siete delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Acusado de crear una supuesta
plataforma de inversiones en criptomonedas en una página web, que daba a
conocer a través de diversos foros, programas de radio, eventos deportivos e
incluso movimientos benéficos.
El objetivo era captar la
atención, la inversión de personas en España y Portugal, informó este domingo
la Guardia Civil.
Inició la investigación al
detenido desde el pasado mes de agosto con la colaboración de la seguridad
privada.
La plataforma ofrecía una
rentabilidad mínima del 2,5 % semanal a los inversores en función de la
cantidad que aportaban, llegando a adquirir roles y poder para atraer a otros
inversores.
Este método es llamado
"esquema ponzi", un tipo de estafa que trata de inducir a engaño
haciendo creer ganancias obtenidas provienen de una actividad legal, si bien
los fondos tienen origen en otros inversores engañados.
La inversión en criptomonedas
era todo un éxito, por lo que las víctimas invertían mayores cantidades de
dinero y atraían a más inversores.
Fruto de las investigaciones,
se logró identificar a varios perjudicados en España y se descubrió que el
detenido, que llevaba un algo nivel de vida, había conseguido delinquir en
Luxemburgo, Suiza y Portugal.
El pasado 2 de diciembre se
llevaron a cabo registros en el domicilio del hombre, en la sede social de la
empresa y en un taller donde ocultaba parte de los bienes.
Se procedió al bloqueo de
varias cuentas bancarias y de las páginas web de acceso a la plataforma, decomiso
de una veintena de vehículos de alta gama, con un patrimonio total de más de
dos millones y medio de euros.
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