En los operativos del caso FM participaron 15 fiscales y 145 miembros de la DNCD y otras agencias de seguridad.
Agentes fueron colocados para custodiar el car wash “Único”, propiedad del sindicado como cabecilla
de la banda de lavado de activos.
Santiago, R.D.-En los últimos
18 meses las autoridades han ejecutado amplias operaciones contra el crimen
organizado al desarticular cuatro estructuras del narcotráfico, fraude y
extorsión cuya finalidad era el lavado de activos, las cuales tenían como
centro de operaciones en Santiago.
A través de decenas de
allanamientos ejecutados por el Ministerio Público, apoyado por las Fuerzas
Armadas, la Policía y la Dirección Nacional de Control de Drogas, lo que ha
implicado una amplia logística, han iniciado las operaciones Falcón, Larva,
Discovery y FM, desplegada ayer.
Cabe resaltar que dos de
estas estructuras criminales han sido desmanteladas en los últimos ocho días.
Dólares ocupados camuflados
en bocina en septiembre 2020.
Autoridades realizaron 10
allanamientos en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana en varios negocios,
inmuebles y oficinas de contadores como parte del caso FM en el que se ocupó
más de un millón de dólares.
Además, vehículos de alta
gama La red es vinculada al decomiso de dos millones 174 mil 750 dólares en el
interior de tres bocinas en agosto de 2020.
De igual forma, el 1 de
septiembre de 2020 fueron incautados US$2,174, 340 camuflados en dos bocinas
desde New York.
Las autoridades intervinieron
la oficina de contables Caimito Mesa y Asociados, el residencial Oasis y el car
wash Único Car Auto Detailing, en Santiago, donde fue apresado su propietario
Juan Gabriel Pérez Tejada y varias personas.
Los chiperos
La pasada semana, mediante la Operación Discovery, las autoridades
desmantelaron una red con presencia en Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata y
New York acusada de extorsión, estafa, tráfico de armas, posesión de drogas y
lavado de activos, integrada por 38 personas.
La presunta red que,
utilizando medios electrónicos para cometer extorsiones sexuales y robo de
identidad, era encabezada por Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari).
Los implicados en el entramado
de estafa y extorsión contra ciudadanos estadounidenses presumían vestimentas,
prendas lujosas y vehículos de alta gama, además de realizar fiestas nocturnas
en las que gastaban altas sumas de dinero.
La jueza de la Oficina de
Atención Permanente de Santiago, Yibelti Polanco, aplazó para el 14 marzo
conocer la solicitud de medida de coerción a los 38 implicados en la red
“Discovery”, ya que los abogados no tenían el expediente, y debían tener tiempo
para estudiarlo y preparar sus alegatos.
Los abogados de los imputados
alegaron que les entregaron el expediente en una memoria, y no habían tenido
tiempo para estudiarlo.
La solicitud de medida de
coerción del Ministerio Público establece que la red de ciberdelincuentes tiene
un patrimonio en más de 100 millones de dólares que adquirió producto de las
estafas a estadounidenses, en su mayoría envejecientes, mediante llamadas de
extorsión y otros delitos.
Operación Larva
En octubre de 2021, el Ministerio Público ejecutó la denominada Operación
Larva, para desmantelar una red de lavado de activos vinculada a la que se le
arrestaron 16 personas, al traer desde Colombia, en marzo del año 2020, una
embarcación con 700 paquetes de cocaína.
En diciembre pasado, la Oficina
Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal impuso medidas de
coerción a 15 personas vinculas al lavado de activos del narcotráfico en el
Caso Larva, de los cuales Jorge Luis Herasme Estrella, Ramón Eduardo Piña
Reyes, Luis Jiménez, Russbell José Suárez Díaz y Ángelo Spataro Rodríguez
deberán cumplir prisión preventiva.
Caso Falcón
En septiembre de 2021, más de 60 fiscales encabezaron la Operación Falcón, una
acción contra el narcotráfico y el lavado de activos en la que participan más
de 200 agentes de la DNCD para ejecutar más de 80 allanamientos en Santiago y
Santo Domingo.
Con relación al caso, unas 23
personas fueron apresadas, de las cuales a 21 le fueron impuestas medidas de
coerción, incluyendo al exdiputado y director de Comunidad Digna, Juan
Maldonado Castro, Al grupo se le acusa de traficar 2,500 kilos de coca semanal
y movilizar más de 500 millones de dólares.
Ocupaciones
4.3 Millones de dólares.
Fueron ocupados por separado en octubre y septiembre de 2020, vinculados a dicha
red.
Caso “El Abusador” movilizó
500 agentes
Narcotráfico. En agosto de 2019, más de 500 agentes de la DNCD y efectivos del
Ministerio de Defensa, coordinados por 50 fiscales, realizaron más de 40
allanamientos en el Gran Santo Domingo, Santiago y La Romana, para desmantelar
la red de narcotráfico que encabezaba César Emilio Peralta «El Abusador».
Por el caso, seis de los
imputados en dicha red fueron extraditados por las autoridades a EE. UU., entre
ellos su cabecilla, quien espera juicio en Puerto Rico tras ser extraditado
desde Colombia en diciembre.
La Fiscalía Federal de Puerto
Rico informó los cargos en su contra, Peralta enfrenta una sentencia de 10 años
de cárcel o cadena perpetua.
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