San Pedro de Macorís, R.D.- Miembros de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Organización Internacional de Policía Criminal-Interpol- echaron el guante a un ciudadano húngaro que huía de la justicia por haber estafado a 475 personas en su país.
Alex Toth -Dominik Cordinier
con el dinero estafado se daba la buena vida en villas de lujo, ya que del
dinero se embolsilló 4 millones de dólares.
Usaba modelos de Bitcoin o critptomonedas,
por lo que fue localizado el 19 de mayo del presente año, pero se dio a conocer
hoy.
Estafó en su país a 475
personas con la suma de 4 millones 264 mil 232 dólares, dicen las autoridades
dominicanas.
Las autoridades daban
seguimiento electrónico, bajo la dirección del Ministerio Público y el Interpol
y este sábado lo atraparon en una villa del Metro Country Club, de Juan
Dolio, en San Pedro de Macorís.
Las autoridades de la Procuraduría
Especializada recibió una solicitud de asistencia jurídica internacional de la
Fiscalía Suprema del Departamento General de Asuntos Relevantes de
Corrupción y de Lucha contra el Crimen Organizado de Hungría.
Fue tramitada a través de la
Dirección de Asistencia Jurídica Internacional y Extradiciones, de la
Procuraduría General de la República Dominicana, desde donde con un equipo de
fiscales e investigadores se pudo rastrear sus movimientos financieros y
electrónicos, además de ubicar su paradero.
Alex Toth poseía una identidad
falsa, haciéndose llamar “Dominik Cordinier”.
Se movía en zonas del país,
en las cuales duraba poco tiempo, lo que dificultaba su captura.
Ya arrestado tenía vehículo
marca Porsche, modelo Macan, color negro, del año 2015.
Además celulares con los últimos
adelantos tecnológicos y prendas valoradas en altas sumas de dinero.
Los fiscales de la
Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos; Financiamiento del
Terrorismo allanaron las Torre Panorama, en Piantini, Santo Domingo, y otro en
el apartamento T-12 del Metro Country Club, hallando dispositivos electrónicos,
como celulares, computadoras y memorias USB, que eran utilizados para la
comisión del delito.
En los allanamientos
autorizados por la magistrada Kenya Romero, jueza coordinadora de los Juzgados
de Instrucción del Distrito Nacional, se hallaron otras pertenencias del
fugitivo.
Se le investiga como parte de
una red criminal de estafa, crímenes informáticos, lavado de activos y falsedad
en escritura pública, por lo que puede enfrentar cargos de hasta 16 años en el
país europeo.
Desde 2014 se radicó en
diferentes puntos del país, entre ellos Las Terrenas, en Santo
Domingo y hace poco en San Pedro de Macorís.
De acuerdo con las
investigaciones, en el país, este organizó una estructura de crimen a través de
comunicación por teléfono móvil y computadoras.
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